北京动力源科技股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京动力源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2007年8月13日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2007年8月28日上午900在北京丰台区科技园区星火路8号公司4楼会议室以现场的方式召开，公司9名董事何振亚、台林、周卫军、吴琼、张守才、曲春红、王瑞华、何继兵、刘春全部亲自出席会议，公司监事和高级管理人员全部列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以9票同意、0票反对、0票弃权通过）：

　　1、审议通过公司2007年半年度报告和摘要

　　2、审议通过公司《经营层任期目标管理办法》

　　3、审议通过关于修改《董事会提名委员会议事规则》的议案

　　将董事会提名委员会议事规则第五条内容修改为“ 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。召集人在委员会内选举产生。提名委员会的日常事务由董事会办公室负责。”

　　4、审议通过关于为全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司提供担保的议案

　　为全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司向银行申请2000万元的保理业务提供担保。

　　北京动力源科技股份有限公司董事会

　　2007年8月29日

　　证券代码：600405     证券简称：动力源     编号：临2007-029

　　北京动力源科技股份有限公司

　　为控股子公司融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　被担保人名称：北京迪赛奇正科技有限公司（本公司的全资控股子公司，以下简称“迪赛奇正”）

　　本次担保金额：人民币2,000万元

　　截止本公告日，本公司实际发生的累计担保金额为零。

　　截止本公告日，本公司无对外逾期担保。

　　公司第三届董事会第六次会议审议通过了关于为全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司提供担保的议案，同意为北京迪赛奇正科技有限公司向银行申请额度为2000万元的保理业务提供担保，担保期限为一年。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：北京迪赛奇正科技有限公司

　　注册地址：北京市丰台区科技园区星火路8号

　　法定代表人：张守才

　　注册资本：5123.99万元人民币

　　经营范围：模块电源的研发、生产和销售。

　　与本公司关系：本公司的控股子公司。

　　股权比例：本公司持股100%。

　　截至2007年6月30日，迪赛奇正资产总额12660.58万元，净资产5741.48万元,2007年1月至6月实现主营业务收入8018.96万元，净利润594.10万元。

　　三、担保的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保期限：一年

　　3、担保金额：人民币2,000万元

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：迪赛奇正属于公司的控股子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2007年8月29日，公司实际对外提供担保累计金额为人民币为零，公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第三届董事会第六次会议决议。

　　2、被担保人营业执照复印件。

　　3、被担保人最近一期的财务报表。

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司董事会

　　2007年8月29日