路桥集团国际建设股份有限公司于2007年8月28日召开三届十三次董事会, 会议审议通过如下决议

    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。 

     二、通过公司投资、建设及运营贵阳至都匀高速公路项目及有关一揽子关联交易的议案。

    三、通过公司于同日与控股股东中国交通建设股份有限公司(下称中交股份)签订的《公司控股子公司西安筑路机械有限公司(下称西筑公司)增资扩股协议书》公司本次放弃增资权利,由中交股份单方面以货币资金人民币2.2亿元对西筑公司进行增资,其中16814.43万元进入注册资本,5175.57万元进入资本公积金。增资扩股后,西筑公司注册资本为32802.43万元,其中中交股份出资计 17814.43万元,占54.31%；公司出资计14988万元,占45.69%；西筑公司变为中交股份的控股子公司。

    四、通过关于公司继续为西筑公司在中信银行总行营业部5000万元人民币的延期贷款(延期一年)提供全额保证担保的议案。

    截至本公告发布之日为止,公司累计对外担保总额为5000万元,无逾期对外担保。

    上述三、四项议案均构成关联交易。

    五、通过成立公司总承包分公司的议案。

    六、通过关于推选独立董事的议案。

    董事会决定于2007年9月19日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以上有关事项。