证券代码：６００１４９ 股票简称：华夏建通 编号：临２００７－０４２

    华夏建通科技开发股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告及召开公司２００７年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华夏建通科技开发股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于２００７年８月２０日以电子邮件或传真方式发出，会议于２００７年８月３０日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事９人，实际参加表决９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议并以记名投票表决方式表决，通过了如下议案：

    一、关于为参股公司铁通华夏电信有限责任公司提供担保的议案；

    表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

    同意公司为铁通华夏电信有限责任公司向华夏银行公主坟支行借款人民币５５９０万元，借款期限一年，提供连带责任保证担保。

    二、关于为子公司世信科技发展有限公司提供担保的议案；

    表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

    同意公司为世信科技发展有限公司向上海农村商业银行徐汇支行借款人民币１０００万元，借款期限一年，提供连带责任保证担保。

    三、关于聘任公司２００７年度审计机构的议案；

    表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

    同意聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司２００７年度审计机构，并授权公司董事会根据实际工作量和行业收费标准，确定其财务审计费用标准。

    公司独立董事张浩先生、吕廷杰先生、吕国英先生对公司为参股公司铁通华夏电信有限责任公司提供担保的议案、为子公司世信科技发展有限公司提供担保的议案发表了独立意见：认为公司参股４９％的铁通华夏电信有限责任公司、公司控股９０％的世信科技发展有限公司的经营状况稳定，担保风险可控，公司对其担保不会对公司产生不利影响。同意为铁通华夏电信有限责任公司５５９０万元人民币借款提供担保、同意为子公司世信科技发展有限公司１０００万元人民币借款提供担保。

    以上议案除第二项外，均须提交２００７年第二次临时股东大会审议。

    四、关于召开公司２００７年第二次临时股东大会的议案；

    表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

    决定于２００７年９月１８日召开公司２００７年第二次临时股东大会。

    ２００７年第二次临时股东大会有关事项公告如下：

    （一）、召开会议基本情况：

    经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定于２００７年９月１８日上午１０：００在北京市东三环中路９号富尔大厦３３层华夏建通科技开发集团有限责任公司会议室召开公司２００７年第二次临时股东大会。

    （二）、会议审议事项：

    １、关于为参股公司铁通华夏电信有限责任公司提供担保的议案

    ２、关于聘任公司２００７年度审计机构的议案

    （三）、会议出席对象：

    １、本公司董事、监事和高级管理人员；

    ２、本公司聘请的见证律师；

    ３、截止２００７年９月１１日下午３时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

    （四）、登记方法：

    １、法人股东持单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证明进行登记；个人股东凭股东账户卡及本人身份证进行登记；受托代理人凭本人身份证、委托人的股东账户卡及授权委托书（格式附后）进行登记、异地股东可以传真或信函方式办理登记。

    ２、登记时间：２００７年９月１３日上午９：３０－１１：３０；下午２：００－４：００。

    ３、登记地点：上海市打浦路１号金玉兰广场６０５室本公司董事会办公室。

    （五）、其他事项：

    １、联 系 人：华家蓉、李佳 联系电话：０２１－５３９６０９３９－８１９

    传 真：０２１－５３９６０９９４ 邮编：２０００２３

    ２、会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

    特此公告

    华夏建通科技开发股份有限公司董事会

    二ＯＯ七年八月三十一日

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席华夏建通科技开发股份有限公司２００７年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（个人股东签名，法人单位由法定代表人签字后加盖单位印章）：

    个人股东委托人身份证号（或法人单位营业执照号）：

    委托人股东账号：

    委托人持股数：

    受托人姓名：

    受托人身份证号：

    受托日期：

    （注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效。）

    证券代码：６００１４９ 股票简称：华夏建通 编号：临２００７－０４３

    华夏建通科技开发股份有限公司为参股公司铁通华夏电信有限责任公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 被担保人名称：铁通华夏电信有限责任公司（公司参股公司）（以下简称：“铁通华夏”）

    ● 本次担保数量：人民币５５９０万元

    ● 累计为其担保数量：人民币５５９０万元

    ● 本次担保后公司对外担保数量：人民币５５９０万元。

    ● 对外担保逾期的累计数量：人民币０万元。

    一、担保情况概述

    公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为参股公司铁通华夏电信有限责任公司提供担保的议案》，同意为铁通华夏提供５５９０万元的银行借款担保。以上事项须经公司２００７年第二次临时股东大会审议通过。

    因经营活动需要，公司为铁通华夏在华夏银行公主坟支行借款５５９０万元提供担保，担保期限为一年。截止目前，公司为铁通华夏累计提供担保余额５５９０万元。

    二、被担保人基本情况

    被担保人名称：铁通华夏电信有限责任公司

    住 所：北京市西城区展览路１４号

    公司经营范围：电信网络、电子计算机软硬件及外部设备、建筑的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；网络运营与维护；电信基础设施出租、出售；销售机械电子设备、建筑材料、装饰材料、化工轻工材料、汽车配件、电子计算机及外部设备、电子产品、办公设备；承办展览展示活动；承办建设信息交流活动。

    公司注册资本：４９１７８．１２万元人民币

    法 人 代 表：彭朋

    与本公司关联关系：公司持有其４９％的股份，为公司参股公司。

    主要财务状况：截止２００６年１２月３１日经审计的总资产：６９６４７．２３万元，净资产：５２２５８．２０万元，净利润：２３１．７０万元。

    三、担保协议的主要内容

    １、担保方式：连带责任担保

    ２、担保期限：１年

    ３、贷款银行：华夏银行公主坟支行

    ４、担保金额：合计人民币５５９０万元

    四、董事会意见

    公司董事会及独立董事本着勤勉尽责的原则对铁通华夏电信有限责任公司的有关资信状况进行了认真调查，独立董事发表独立意见，认为铁通华夏的经营状况稳定，担保风险可控，公司对其担保不会对公司产生不利影响。

    五、对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保后公司对外担保数量为人民币５５９０万元，占公司２００６年经审计的净资产的９．３１％；。

    六、备查文件目录

    １、董事会决议；

    ２、铁通华夏营业执照复印件

    特此公告。

    华夏建通科技开发股份有限公司董事会

    二ＯＯ七年八月三十一日

    证券代码：６００１４９ 股票简称：华夏建通 编号：临２００７－０４４

    华夏建通科技开发股份有限公司为子公司世信科技发展有限公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 被担保人名称：世信科技发展有限公司（公司控股子公司）（以下简称：“世信科技”）

    ● 本次担保数量：人民币１０００万元

    ● 累计为其担保数量：人民币１０００万元

    ● 本次担保后公司对外担保数量：人民币６５９０万元。

    ● 对外担保逾期的累计数量：人民币０万元。

    一、担保情况概述

    公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司世信科技发展有限公司提供担保的议案》，同意为世信科技提供１０００万元的银行借款担保。

    因经营活动需要，公司为世信科技在上海农村商业银行徐汇支行借款１０００万元提供担保，担保期限为一年。截止目前，公司为世信科技累计提供担保余额１０００万元。

    二、被担保人基本情况

    被担保人名称：世信科技发展有限公司

    住 所：上海市南塘浜路１０３号５０７室

    公司经营范围：计算机信息技术、系统集成行业产品的设计、开发、销售、维修及其他配套服务；信息技术、计算机软硬件专业领域内的科技经营业务；国内贸易。

    公司注册资本：５０００万元人民币

    法 人 代 表：郑秋涛

    与本公司关联关系：公司持有其９０％的股份，为公司控股子公司。

    主要财务状况：截止２００６年１２月３１日经审计的总资产： ６，７８９．６１万元，净资产：６，１５０．５３万元，净利润：４９９．３５万元。

    三、担保协议的主要内容

    １、担保方式：连带责任担保

    ２、担保期限： １ 年

    ３、贷款银行：上海农村商业银行徐汇支行

    ４、担保金额：合计人民币１０００万元

    四、董事会意见

    世信科技为本公司的控股子公司，公司董事会及独立董事本着勤勉尽责的原则对世信科技的有关资信状况进行了认真调查，独立董事发表独立意见，认为世信科技的经营状况稳定，担保风险可控，公司对其担保不会对公司产生不利影响。

    五、对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保后公司对外担保数量为人民币６５９０万元，占公司２００６年经审计的净资产的１０．９７％；其中对控股子公司的担保数量为人民币１０００万元。

    六、备查文件目录

    １、董事会决议；

    ２、世信科技营业执照复印件

    特此公告。

    华夏建通科技开发股份有限公司董事会

    二ＯＯ七年八月三十一日

    证券代码：６００１４９ 股票简称：华夏建通 编号：临２００７－０４５

    华夏建通科技开发股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ２００７年８月２４日，肖斌先生因个人原因，已向公司董事会提交辞职报告，辞去总经理助理职务。

    特此公告

    华夏建通科技开发股份有限公司董事会

    二ＯＯ七年八月三十一日