| 星马汽车(600375)关于07年第一次临时股东大会通知公告 |
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| 作者：佚名 文章来源：上海证券报 点击数： 更新时间：2007-8-18 |
安徽星马汽车股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议
暨关于召开 2007 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽星马汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2007 年 8月6日以电话及书面传真的方式向各位董事发出了召开第三届董事会第八次会 议的通知。本公司第三届董事会第八次会议于2007年8月16日上午9 时整以通 讯方式召开。出席会议的应到董事9人，实到董事7人，其中独立董事2人。
董事樊家胜先生和独立董事刘桂荣先生，因工作变动，已向公司董事会提出 辞职。
本次会议由董事长沈伟良先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《公司2007年半年度报告全文及其摘要》。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
二、审议并通过了《公司关于利用募集资金对天津星马汽车有限公司增资的 议案》。
公司上市募集资金投资的一个项目“1000 辆铝合金粉粒物料散装运输车制 造项目”，因市场情况变化，一直未予实施。公司拟将尚未使用的募集资金 6,735.96万元人民币全部变更为对天津星马汽车有限公司的增资。
公司独立董事林钟高先生、管欣先生就公司本次改变募集资金投资项目发表 以下独立意见：公司此次改变募集资金用途，有利于公司进一步开拓专用汽车市 场，扩大市场占有率；有利于公司提高募集资金使用效率，降低原材料运输成本， 提高产品规模效益；有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，故同 意该项议案。本次会议对该议案审议、表决的程序，符合《公司章程》、《董事会 议事规则》和有关法律、法规的规定。
公司监事会意见：公司此次改变募集资金用途，有利于公司进一步开拓专用 汽车市场，扩大市场占有率；有利于公司提高募集资金使用效率，降低原材料运 输成本，提高产品规模效益；有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利 益，故同意该项议案。本次会议对该议案审议、表决的程序，符合相关法律、法 规的规定。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
三、审议并通过了《公司关于增补董事候选人的议案》。
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因为工作变动，樊家胜先生辞去公司董事职务，根据《公司章程》的相关规 定及股东方推荐，公司董事会提名金朝先生为公司第三届董事会董事候选人。被 提名人已书面同意接受公司董事会的提名。（董事候选人简历见附件）
独立董事认为：公司增补第三届董事会董事候选人的程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事候选人符合任职资格，对董事会的 提名表示同意。
该项议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
四、审议并通过了《公司关于增补独立董事候选人的议案》。
因为工作变动，刘桂荣先生辞去公司独立董事职务，根据《公司章程》的相 关规定，公司董事会提名王曦先生为公司第三届董事会独立董事候选人。被提名 人已书面同意接受公司董事会的提名。（独立董事候选人简历、独立董事提名人 声明、独立董事候选人声明详见附件）
该项议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
五、审议并通过了《公司关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。
公司董事会为进一步提升决策水平和管理水平，选举产生了各专门委员会委 员，具体情况如下：
1、董事会战略委员会由沈伟良先生、刘汉如先生、管欣先生（独立董事）3 名委员组成，其中沈伟良先生为主任委员。
2、董事会提名委员会由管欣先生（独立董事）、林钟高先生（独立董事）、 沈伟良先生3名委员组成，其中管欣先生（独立董事）为主任委员。
3、董事会审计委员会由林钟高先生（独立董事）、管欣先生（独立董事）、 刘汉如先生、徐先荣先生、王宜德先生 5 名委员组成，其中林钟高先生（独立董 事）为主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会由沈伟良先生、林钟高先生（独立董事）、管欣 先生（独立董事）3名委员组成，其中沈伟良先生为主任委员。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
六、审议并通过了《公司向四家商业银行提供专用汽车按揭贷款回购担保的 议案》。
为完善公司营销体系的建设，开辟、拓展新的按揭销售渠道，促进公司产品 的销售，进一步提高公司产品的市场占有率，公司与中国光大银行、中国工商银 行股份有限公司广州环城支行、广东发展银行股份有限公司珠海拱北支行、南昌 市商业银行科技支行签订了本公司专用汽车产品的销售按揭业务合作协议。
根据有关协议，上述四家商业银行在不违反有关金融法律、法规的前提下， 为符合贷款条件、购买本公司专用车辆的客户发放车价的最高七成、期限最长为 两年的按揭贷款，总的额度不超过人民币8亿元，本公司提供见物回购担保。
为控制担保风险，本公司和银行须对客户的实力、信誉和偿还贷款能力进行 严格审查，客户所购买的本公司专用车辆必须在车管所办理抵押登记，抵押权人 为上述四家商业银行。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
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七、《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。
（一）会议时间：2007年9月1 日（星期六）上午900整
（二）会议地点：公司办公楼3楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）审议事项：
1、审议《公司关于利用募集资金对天津星马汽车有限公司增资的议案》。
2、审议《公司关于增补董事候选人的议案》。
3、审议《公司关于增补独立董事候选人的议案》。 |
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